대포통장 빌려주고 1조 원대 자금세탁 일당 구속

클릭하시면 더 큰이미지를 보실 수 있습니다 사건 개요도. 전남경찰청 제공

무안=김대우 기자

전남경찰청 반부패경제범죄수사1대는 대포통장을 보이스피싱 등 범죄조직에 빌려주고 1조 원 규모의 범죄수익금을 세탁한 혐의(범죄단체조직·전자금융거래법 위반 등)로 자금세탁 조직원 18명을 검거해 이중 총책 등 14명을 구속했다고 2일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 2020년 2월부터 2023년 6월까지 62개 유령법인을 설립해 법인명의 통장 117개를 개설한 후 월 200~300만 원을 받고 보이스피싱·사이버도박 등 범죄조직에 대여한 혐의를 받는다. 이들은 또 범죄조직의 불법 수익금을 여러 계좌를 통해 이체하거나 현금 인출해 전달하는 방법으로 1조 원 규모의 자금세탁을 한 혐의도 받는다. 이들이 통장 대여료와 자금세탁으로 받은 수수료만 20억 원에 달하는 것으로 파악됐다.

경찰 조사결과 이들은 총책과 통장모집책, 계좌관리책, 출금책 등 역할을 분담하고 행동 수칙을 정해 조직적으로 범행해 온 것으로 드러났다. 특히 추적이 어려운 해외 기반 메신저(텔레그램 등)를 이용해 사무실이 발각되면 원격으로 증거를 삭제하고 사무실을 수시로 이동하며 경찰 추적을 피해왔다.

클릭하시면 더 큰이미지를 보실 수 있습니다 경찰이 압수한 증거 물품. 전남경찰청 제공

경찰은 자금세탁 총책의 주거지 금고에서 현금 2억515만 원을 압수하고 나머지 범죄수익에 대해서도 추적해 몰수·추징 할 방침이다. 이와 함께 월 50만 원을 받고 이들에게 명의를 빌려준 유령법인 명의자 50명도 전자금융거래법위반 혐의로 입건해 수사하고 있다. 경찰 관계자는 "대포통장을 사용한 범죄조직과 유령법인 설립에 관여한 법무사 등에 대해서도 수사를 확대할 예정"이라고 말했다.