‘헉’ 소리나는 550억 현금다발…전문 조직의 돈세탁 수법

클릭하시면 더 큰이미지를 보실 수 있습니다 자금세탁 총책이 자금인출·관리책으로부터 받은 뒤 촬영한 현금 사진. 부산지검 제공

슈퍼카 수입 판매·신사동 빌딩 매입·백남준 미술품 구매 등으로 은닉


해외에 서버를 둔 도박 사이트를 운영하며 발생한 550억 원의 수익금을 세탁한 돈 세탁 전문 조직이 검찰에 붙잡혔다. 이들은 슈퍼카를 수입판매하거나 강남 신사동 빌딩 등 부동산을 매입하고 백남준과 피카소의 미술품을 구입하는 등 수법으로 자금을 세탁했다.

부산지검 강력범죄수사부(부장검사 김보성)는 22일 A(30대) 씨가 운영하는 해외 도박사이트 조직의 범죄 수익금을 세탁한 혐의로 자금세탁총책 B(40대) 씨 등 4명을 구속 기소하고 5명을 불구속 기소했다고 밝혔다.

검찰에 따르면 B 씨 등은 2018년 7월부터 2022년 8월까지 A 씨 조직의 범죄 수익 550억 원을 자금 세탁한 혐의를 받는다. A 씨는 2017년 2월부터 필리핀에 서버와 사무실을 두고 국내 조직원 등과 16개 도박사이트를 운영해 왔다. 이후 도박개장 혐의로 경찰 수사를 받게 되자 A 씨는 2019년 5월 해외로 도피했고 현재 인터폴 적색수배 중이다.

검찰 수사 결과 A 씨와 B 씨의 주도로 이들은 범죄수익금 총 550억 원을 △슈퍼카 수입판매 △아파트 재개발 등 투자 △강남 신사동 부지, 해운대 고급 아파트 등 부동산 매입 △백남준, 피카소 등 유명작가 미술품 △6억 원 상당의 리차드밀 명품 시계 구입 등의 수법으로 세탁한 사실이 드러났다.

B 씨는 또 페이퍼컴퍼니 등을 이용해 차명으로 부동산을 보유하기도 하고 강남 신사동 부지를 164억 원에 매입해 빌딩을 신축하는 등 상당 부분의 범죄 수익금을 부동산에 투자했다고 검찰은 설명했다.

B 씨는 범죄수익금으로 구매한 부가티 시론(40억 원 상당)과 명품 시계 리차드밀(3억~6억 원 상당) 등으로 자신의 부를 과시하며 성공한 사업가 행세를 한 것으로 알려졌다.

부산지검은 범죄수익 환수에 중점을 두고 총 450개 계좌를 추적하고 주거지와 법인 사무실, 범죄수익 은닉장소로 추정되는 컨테이너·농막 등에 대한 압수수색 등으로 은닉 재산을 추적했다. 그 결과 피고인들이 자금 세탁한 550억 원 중 535억 원(97%) 상당의 책임재산을 확보했다.

부산지검은 관계자는 "앞으로 불법 인터넷 도박 범죄뿐만 아니라 이를 통해 벌어들인 범죄수익을 처분하거나 운용하는 자금세탁 범죄에 대해 엄단할 것"이라며 "범죄수익을 끝까지 추적해 범죄수익 환수에 최선을 다하겠다"고 전했다.

임정환 기자